দুদক জানায়, মামলার মূল আসামি মোহাম্মদ আবুল খায়ের ওরফে হিরু শেয়ারবাজারে কারসাজির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে আর্থিক ক্ষতি করেছেন। অভিযোগে বলা হয়, তিনি অনিয়মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করতে ‘লেয়ারিংয়ের’মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে স্থানান্তর করেছেন।